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De igual modo, fue acusada Carmen Noelia Pino Penayo, gerente del Banco Regional de Ciudad del Este por lavado de dinero conducta dolosa y cómplice de asociación criminal. La investigación se inició el 22 de diciembre de con la denuncia realizada por la ciudadana Nélida Concepción Reyes sobre supuestas operaciones de cambios y transferencias de dinero de origen ilícito, canalizadas a través de varias entidades bancarias, que posteriormente eran remesadas ilegalmente al extranjero. Entre ambos, y con la complicidad de una veintena de personas, estructuraron un esquema para montar varias empresas ficticias, como ser: Strong S.

Electrónica S. En tal sentido, contaron con la implicancia de altos funcionarios bancarios. La presunta organización delictiva justificaba que las sumas de dinero provenían de actividades comerciales, de compra, venta e importación de mercaderías llevadas a cabo cotidianamente por cada una de las empresas y que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables y declaraciones juradas de impuestos, despachos de importación y listado de clientes, que el grupo delictivo presentaba a los bancos.

FOREX-Dólar cae por un mayor apetito por el riesgo

Sin embargo, todas estas documentaciones eran falsas. Contra los funcionarios de los bancos BBVA y Continental existen varias evidencias de que los mismos fueron negligentes en la verificación del origen de dinero y por eso eso no pudieron detectar que sus clientes, que se presentaban como comerciantes, eran parte de un esquema criminal.

America Inhouse.

Coronavirus Newsletters. Por Karen Brettell NUEVA YORK, 2 mar Reuters - El dólar cayó el martes y las divisas de mayor riesgo, incluido el dólar australiano, subieron, mientras que las acciones estadounidenses se mantuvieron estables, lo que reflejaba un mayor apetito por el riesgo.

Revisión de inversiones EDM: Gerente de inversiones de estafa

Preocupación por el reclutamiento de cinco jóvenes en Chaparral, Tolima. Insólita batalla legal en la Tercera División de España: dos equipos perdieron el mismo partido por malas inclusiones. Vincularon a proceso al jefe de mantenimiento de la empresa que poseía la aeronave de los Moreno Valle.


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